제15기 정기주주총회 소집통지

주주각위

제 15 기 정기주주총회 소집통지

당사 정관 제20조 규정에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2014년 3월 28일(금) 오전9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 서둔동 14-10  본사 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 

   나) 부의안건

제1호 의안 : 제15기 (2013년 1월 1일 - 2013년 12월 31일)

              재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 이동우)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나   또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. 이 경우 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬.반 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)

                대리인의 신분증

6. 기타

   이번 제15기 정기 주주총회시에는 선물을 지급하지 않을 계획입니다.

2014년   3월

경기도 수원시 권선구 서둔동 14-10

웨이브일렉트로닉스

대표이사   박   천   석 (직인생략)

실질주주의 의결권행사 방법 안내

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권행사의 일반적 유형

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 첨부된 "의사표시 통지서"에 의해  한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에  따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 당사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬.반 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다.

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서'를 작성․송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

※ 다만 실질주주가 ‘의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서'송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

<송부처> 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞'

                   팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2014년 3월 21일(주주총회 5일 전)

------------------절-------------취------------선-----------------

■ 제1호 의안 : 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서등 승인의건

■ 제2호 의안 : 이사선임의 건(안)   

 [사내이사 후보자의 약력 ]

■ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

■ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건